Recherche

محاسب بأكسا التأمين المغرب يحول 14 مليون درهم لحسابه الخاص

2011/09/10 - 20:29 - مجتمع

اشتبهت إدارة شركة أكسا التأمين المغرب في إطار بمديرية المحاسبة، تحويله ما يناهز 14 مليون درهم إلى حسابه الخاص على امتداد ثلاثة سنوات.

وتم ضبط عملية الاختلاس عن طريق تتبع الحساب البنكي للاطار المحاسب و الذي ظل يتلقى مبالغ مالية بصفة يومية و من مصادر غير مصرحة، و استفاد المحاسب المتهم من الكم الهائل للتحويلات البنكية التي ترد على المصلحة حيث لم يتمكن رؤساءه المباشرين من التدقيق في كل تحويل بنكي على حدة، طوال هذه السنوات.

و لعب القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال دور هام في كشف هذه العملية حيث يفرض على جميع البنوك بإنذار المصالح المختصة في حالة رصد تحركات أموال مشبوه في الحسابات البنكية للأشخاص الذاتيين.

آخر الأخبار
أهم الأخبار

Assdae.com

Assdae.com - 2018